標題：(1701)中化-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司113年度股東常會重要決議事項

股票代號：1701

公司名稱：中化

發言時間：2024-05-28 20:56:13

說明：
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。
中國化學製藥(股)公司當選名單如下：
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
獨立董事：
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
(2)選任「中化投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。
中化投資控股(股)公司當選名單如下：
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
袁明琦
趙興隆
監察人：
蔡光庭
謝媛娜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保
可轉換公司債）案。
(2)本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司「中化投資控股股份有限公司」
以下簡稱【中化控股】，並成為【中化控股】百分之百持股之子公司案。
(3)本公司股票終止上市及停止公開發行案。
(4)訂定「中化投資控股股份有限公司公司章程」案。
(5)訂定「中化投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。
(6)訂定「中化投資控股股份有限公司背書保證管理辦法」案。
(7)訂定「中化投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(8)訂定「中化投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
(9)訂定「中化投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。
(10)訂定「中化投資控股股份有限公司董事會議事規範」案。
(11)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(12)解除「中化投資控股股份有限公司」董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無