主旨：代重要子公司銳澤實業股份有限公司公告112年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

股票代號：6613

公司名稱：朋億*

發言時間：2023-11-17 15:01:38

說明：
1.股東會決議日:112/11/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：朋億股份有限公司法人代表：梁進利
董事：朋億股份有限公司法人代表：馬蔚
董事：周谷樺
董事：台宇投資有限公司法人代表：洪秉宏
獨立董事：蔡榮發
獨立董事：李彥文
獨立董事：吳惠蘭
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：朋億股份有限公司法人代表：梁進利
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：朋億股份有限公司法人代表：梁進利
聖暉系統集成集團(股)公司董事長
聖暉工程技術(深圳)有限公司董事
深圳市鼎貿貿易有限公司董事
冠禮控制科技(上海)有限公司董事長
蘇州冠禮科技股份有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
聖暉系統集成集團(股)公司:江蘇省蘇州市高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村南賢商業廣場
A座
深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村南賢商業廣場A座
冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓
蘇州冠禮科技股份有限公司:江蘇省蘇州市高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
聖暉系統集成集團(股)公司:機電設備及暖通空調安裝工程
聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程
深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣
冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等
蘇州冠禮科技股份有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
聖暉系統集成集團(股)公司:本公司所歸屬集團之最終控制者65%間接持有之子公司
聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司所歸屬集團之最終控制者65%間接持有之子公司
深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司所歸屬集團之最終控制者65%間接持有之子公司
冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司之母公司100%直接持有之子公司
蘇州冠禮科技有限公司:本公司之母公司100%直接持有之子公司