(7703)銳澤實業-重大訊息2023-11-17重大訊息- 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

標題：(7703)銳澤實業-重大訊息2023-11-17

主旨：公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：7703

公司名稱：銳澤實業

發言時間：2023-11-17 15:05:51

說明：
1.事實發生日:112/11/17
2.發生緣由:
一、本公司112年第1次股東臨時會日期:112/11/17
二、重要決議事項:
(1)照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)全面改選第七屆董事7席案。
第七屆董事當選名單：
朋億股份有限公司法人代表：梁進利、朋億股份有限公司法人代表：馬蔚、
周谷樺、台宇投資有限公司法人代表：洪秉宏。
第七屆獨立董事當選名單：
蔡榮發、李彥文、吳惠蘭。
(4)照案通過解除本公司第七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

標題：(7703)銳澤實業-重大訊息2023-11-17

主旨：公告本公司第一屆薪資報酬委員會委任名單

股票代號：7703

公司名稱：銳澤實業

發言時間：2023-11-17 15:11:30

標題：(7703)銳澤實業-重大訊息2023-11-17

主旨：公告本公司第一屆審計委員會名單

股票代號：7703

公司名稱：銳澤實業

發言時間：2023-11-17 15:11:00

標題：(7703)銳澤實業-重大訊息2023-11-17

主旨：公告本公司董事會選任董事長