標題：朋億* 代重要子公司銳澤實業股份有限公司公告112年第一次 股東臨時會重要決議事項

日期：2023-11-17

股票代號：6613

公司名稱：朋億*

發言時間：2023-11-17 15:00:34

說明：
1.股東臨時會日期:112/11/17
2.重要決議事項:
(1)照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)全面改選第七屆董事7席案。
第七屆董事當選名單：
朋億股份有限公司 法人代表：梁進利、朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚
周谷樺、台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏
第七屆獨立董事當選名單：
蔡榮發、李彥文、吳惠蘭
(4)照案通過解除本公司第七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無