(6613)朋億*-重大訊息2023-11-17重大訊息- 代重要子公司銳澤實業股份有限公司公告112年第一次股東臨時會重要決議事項

標題：(6613)朋億*-重大訊息2023-11-17

主旨：代重要子公司銳澤實業股份有限公司公告112年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：6613

公司名稱：朋億*

發言時間：2023-11-17 15:00:34

說明：
1.股東臨時會日期:112/11/17
2.重要決議事項:
(1)照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)全面改選第七屆董事7席案。
第七屆董事當選名單：
朋億股份有限公司法人代表：梁進利、朋億股份有限公司法人代表：馬蔚
周谷樺、台宇投資有限公司法人代表：洪秉宏
第七屆獨立董事當選名單：
蔡榮發、李彥文、吳惠蘭
(4)照案通過解除本公司第七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無

標題：(6613)朋億*-重大訊息2023-11-17

主旨：代重要子公司銳澤實業股份有限公司公告第一屆審計委員會委任名單

股票代號：6613

公司名稱：朋億*

發言時間：2023-11-17 15:02:35

標題：(6613)朋億*-重大訊息2023-11-17

主旨：代重要子公司銳澤實業股份有限公司公告董事會選任董事長

股票代號：6613

公司名稱：朋億*

發言時間：2023-11-17 15:02:21

標題：(6613)朋億*-重大訊息2023-11-17

主旨：代重要子公司銳澤實業股份有限公司公告112年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制