主旨：代重要子公司銳澤實業股份有限公司公告112年第一次股東臨時會全面改選之董事及獨立董事當選名單

股票代號：6613

公司名稱：朋億*

發言時間：2023-11-17 15:01:18

說明：
1.發生變動日期:112/11/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：朋億股份有限公司法人代表：梁進利
董事：朋億股份有限公司法人代表：馬蔚
董事：朋億股份有限公司法人代表：吳建南
董事：周谷樺
董事：台宇投資有限公司法人代表：洪秉宏
監察人：歐俊彥
監察人：楊惟超
4.舊任者簡歷:
董事：朋億股份有限公司法人代表：梁進利，銳澤實業(股)公司董事長
董事：朋億股份有限公司法人代表：馬蔚，朋億(股)公司總經理
董事：朋億股份有限公司法人代表：吳建南，寶韻科技(股)公司總經理
董事：周谷樺，銳澤實業(股)公司總經理
董事：台宇投資有限公司法人代表：洪秉宏，Treasure Cosmos Limited 董事長
監察人：歐俊彥，朋億(股)公司財務暨會計主管
監察人：楊惟超，銳澤實業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：朋億股份有限公司法人代表：梁進利
董事：朋億股份有限公司法人代表：馬蔚
董事：周谷樺
董事：台宇投資有限公司法人代表：洪秉宏
獨立董事：蔡榮發
獨立董事：李彥文
獨立董事：吳惠蘭
6.新任者簡歷:
董事：朋億股份有限公司法人代表：梁進利，銳澤實業(股)公司董事長
董事：朋億股份有限公司法人代表：馬蔚，朋億(股)公司總經理
董事：周谷樺，銳澤實業(股)公司總經理
董事：台宇投資有限公司法人代表：洪秉宏，Treasure Cosmos Limited 董事長
獨立董事：蔡榮發，國立台北科技大學經營管理系教授
獨立董事：李彥文，台灣高等法院院長
獨立董事：吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任及新任
8.異動原因:為配合本公司營運需求及審計委員會之設置，故提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：朋億股份有限公司法人代表：梁進利，14,408,000股
董事：朋億股份有限公司法人代表：馬蔚，14,408,000股
董事：周谷樺，164,800股
董事：台宇投資有限公司法人代表：洪秉宏，712,000股
獨立董事：蔡榮發，0股
獨立董事：李彥文，0股
獨立董事：吳惠蘭，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/02~113/06/01
11.新任生效日期:112/11/17~115/11/16
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無