標題：進能服 公告本公司設置「審計委員會」及委員名單

日期：2018-12-18

股票代號：6692

公司名稱：進能服

發言時間：2018-12-18 16:51:07

說明：
1.發生變動日期:107/12/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事
審計委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事
財團法人多層次傳銷保護基金會董事
兆豐第一創業投資股份有限公司董事
財團法人勇健文化藝術基金會董事長
中華國家法治改造促進會理事長
財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事
財團法人祥和文教基金會監事
中華直銷法律學會理事
日晟股份有限公司獨立董事
審計委員:白幸卉/凱羿國際集團股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:107/12/18~110/12/17
9.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神，本公司擬以
審計委員會替代監察人職能，由3席獨立董事成立審計委員會。