標題：進能服 召集本公司108年股東常會案。(新增議案公告)

日期：2019-04-25

股票代號：6692

公司名稱：進能服

發言時間：2019-04-25 16:42:03

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.一○七年度營業報告。
2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
1.一○七年度決算表冊案。
2.一○七年度盈餘分派案。
三、討論事項(1):
1.本公司申請股票上櫃案，提請討論。
2.敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案，提請討論。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。
4.修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
6.修訂「衍生性商品交易處理程序」案，提請討論。
7.盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。
四、選舉事項:
1.補選董事案。
五、討論事項(2):
1.解除董事競業禁止之限制案。
六、其他議案及臨時動議。
七、散會。
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理提名董事一席及本公司108年股東常會股東提案提名期間及處所。
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案。
(二)提案受理期間︰108年4月19日起至108年4月30日下午5時30分止。
(三)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司財務處(台北市內湖
區新湖二路257號6樓)