主旨: 公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6692
發言時間:2018-12-18 16:26:30
說明:
1.臨時股東會日期:107/12/18
2.重要決議事項:
一、報告本公司「董事會議事規範」修訂案。
二、討論暨選舉事項
1.修訂「公司章程」部份條文案:
經主席徵詢全體出席股東,無異議照董事會所提原議案通過。
2.修訂「股東會議事規則」案:
經主席徵詢全體出席股東,無異議照董事會所提原議案通過。
3.修訂「董事及監察人選任程序」案:
經主席徵詢全體出席股東,無異議照董事會所提原議案通過。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處
理程序」案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照董事會所提原議案通過。
5.修訂「衍生性商品交易處理程序」案:
經主席徵詢全體出席股東,無異議照董事會所提原議案通過。
6.全面改選董事案:選任第三屆董事七席(含三席獨董)並設置審計委員會取代監察人。
當選人:非獨立董事4席:
進金生實業股份有限公司代表人:黃舉昇、進金生實業股份有限公司代表人:厲國欽、
李自正、歐嘉瑞
當選人:獨立董事3席:劉祥泰、李禮仲、白幸卉
7.解除董事競業禁止之限制案:經主席徵詢全體出席股東,
無異議照董事會所提原議案及現場補充資料通過。
三、其他議案及臨時動議:無
3.其它應敘明事項:無
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發言時間:2018-12-18 16:27:11
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股票代號:2752
發言時間:2018-12-18 16:25:16
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股票代號:2752
發言時間:2018-12-18 16:24:09
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發言時間:2018-12-18 16:23:20
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發言時間:2018-12-18 16:23:06