標題：進能服 公告本公司民國107年第一次股東臨時會全面改選董事 當選名單且董事變動已達1/3暨審計委員會取代監察人公告

日期：2018-12-18

股票代號：6692

公司名稱：進能服

發言時間：2018-12-18 16:30:02

說明：
1.發生變動日期:107/12/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽/本公司董事
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:許心如/本公司董事
董事:葉進祥/本公司董事
董事:高燕玲/本公司董事
監察人:游日旭/本公司監察人
監察人:魏貽敏/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽/本公司董事
董事:李自正/財團法人電信技術中心顧問
外交部資訊及電務處處長
董事:歐嘉瑞/能源局局長
獨立董事:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事
獨立董事:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事
財團法人多層次傳銷保護基金會董事
兆豐第一創業投資股份有限公司董事
財團法人勇健文化藝術基金會董事長
中華國家法治改造促進會理事長
財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事
財團法人祥和文教基金會監事
中華直銷法律學會理事
日晟股份有限公司獨立董事
獨立董事:白幸卉/凱羿國際集團股份有限公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面提前改選
致使解任/新任。
5.異動原因:提前全面改選董事。
6.新任董事選任時持股數:
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/持股數:14,355,000股
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽/持股數:14,355,000股
董事:李自正/持股數:0股
董事:歐嘉瑞/持股數:0股
獨立董事:劉祥泰/持股數:0股
獨立董事:李禮仲/持股數:0股
獨立董事:白幸卉/持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29
8.新任生效日期:107/12/18
9.同任期董事變動比率:5/7
10.其他應敘明事項:本公司第二屆原設5席董事及2席監察人，全面改選第三屆董事為
7席董事(含3席獨立董事)，並設置審計委員會以取代監察人制度。