標題：進能服 公告本公司董事會重要報告及決議事項

日期：2018-10-29

股票代號：6692

公司名稱：進能服

發言時間：2018-10-29 17:36:54

說明：
1.事實發生日:107/10/29
2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項：
一、通過修訂「公司章程」部份條文案
二、通過修訂「股東會議事規則」、「董事會議事規範」案
三、通過修訂「董事及監察人選任程序」案
四、通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、
「取得或處分資產處理程序」案
五、通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案
六、通過訂立本公司「審計委員會組織規程」案
七、通過全面改選董事案
八、通過提請提名獨立董事侯選舉人名單暨訂定提名期間案
九、通過擬提請股東臨時會同意解除董事競業禁止之限制案
十、通過擬召集本公司107年股東臨時會案
十一、通過「獨立董事之職責範疇規則」案
十二、通過擬補選薪資報酬委員一席
十三、通過修訂「薪酬委員組織規程」案
十四、通過擬對「旭立綠能實業有限公司」現金增資案
十五、通過擬向進金生實業租賃辦公室案
十六、通過修訂內控制度案
十七、通過簽證會計師委任暨服務薪酬案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。