主旨： 公告本公司董事及獨立董事當選名單
股票代號：1312
發言時間：2023-06-28 16:54:02
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
景冠投資股份有限公司代表人楊品正
仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨
紘灣投資有限公司代表人田振慶
紘灣投資有限公司代表人林金柱
獨立董事
陳文宗
陳慕賢
謝志鴻
4.舊任者簡歷:
董事:
景冠投資股份有限公司代表人楊品正/國喬石油化學股份有限公司董事長
仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨/國喬石油化學股份有限公司副董事長
紘灣投資有限公司代表人田振慶/鼎力法律事務所主持律師
紘灣投資有限公司代表人林金柱/國喬石油化學股份有限公司董事
獨立董事
陳文宗/前財政部北區國稅局局長
陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師
謝志鴻/輔仁大學法律學系專任副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:
景冠投資股份有限公司代表人楊品正
超峰投資有限公司代表人張鎮麟
仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨
紘灣投資有限公司代表人田振慶
獨立董事
陳慕賢
謝志鴻
張俊福
6.新任者簡歷:
董事:
景冠投資股份有限公司代表人楊品正/國喬石油化學股份有限公司董事長
超峰投資有限公司代表人張鎮麟/超峰投資有限公司代表人
仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨/國喬石油化學股份有限公司副董事長
紘灣投資有限公司代表人田振慶/鼎力法律事務所主持律師
獨立董事
陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師
謝志鴻/輔仁大學法律學系專任副教授
張俊福/前經濟部國際貿易局局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第十三屆董事任期屆滿，改選第十四屆董事
9.新任者選任時持股數:
紘灣投資有限公司200,000股
景冠投資股份有限公司20,280,000股
仲冠投資股份有限公司28,262,722股
超峰投資有限公司9,819,000股
陳慕賢0股
謝志鴻0股
張俊福0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/28~115/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
