主旨： 公告本公司112年股東會改選董事、獨立董事
股票代號：5905
發言時間：2023-06-28 16:52:59
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事
詠瑞禾(股)公司代表人鍾嘉村
詠瑞禾(股)公司代表人李宗熹
詠瑞禾(股)公司代表人何曉光
上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳
獨立董事
詹定宇
鄭舜仁
張志明
4.舊任者簡歷:
法人董事
詠瑞禾(股)公司代表人鍾嘉村：南仁湖育樂(股)公司董事長
詠瑞禾(股)公司代表人李宗熹：南仁湖育樂(股)公司副董事長
詠瑞禾(股)公司代表人何曉光：南仁湖育樂(股)公司總經理
上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳：南仁湖育樂(股)公司董事
獨立董事
詹定宇：展頌股份有限公司獨立董事
鄭舜仁：正修科技大學副校長及教授
張志明：達諾法律事務所負責人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事
詠瑞禾(股)公司代表人鍾嘉村
詠瑞禾(股)公司代表人李宗熹
詠瑞禾(股)公司代表人何曉光
上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳
獨立董事
詹定宇
鄭舜仁
方怡璇
6.新任者簡歷:
法人董事
詠瑞禾(股)公司代表人鍾嘉村：南仁湖育樂(股)公司董事長
詠瑞禾(股)公司代表人李宗熹：南仁湖育樂(股)公司副董事長
詠瑞禾(股)公司代表人何曉光：南仁湖育樂(股)公司總經理
上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳：南仁湖育樂(股)公司董事
獨立董事
詹定宇：展頌股份有限公司獨立董事
鄭舜仁：正修科技大學副校長及教授
方怡璇：理想會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事
詠瑞禾(股)公司代表人鍾嘉村：10,703,225
詠瑞禾(股)公司代表人李宗熹：10,703,225
詠瑞禾(股)公司代表人何曉光：10,703,225
上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳：3,570,665
獨立董事
詹定宇:0
鄭舜仁:0
方怡璇:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/18 ~112/06/27
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選
14.同任期監察人變動比率:N/A
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):N/A
