主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：6715
發言時間：2023-06-15 14:59:57
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)嘉祐投資(股)公司代表人：朱德祥
(2)嘉祐投資(股)公司代表人：何德佑
(3)嘉祐投資(股)公司代表人：羅偉仁
(4)賴威儒
獨立董事
(1)葉敬忠
(2)凌閣
(3)楊芝青
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)嘉祐投資(股)公司代表人：朱德祥 嘉澤端子工業(股)公司董事長
(2)嘉祐投資(股)公司代表人：何德佑 嘉澤端子工業(股)公司董事暨總經理
(3)嘉祐投資(股)公司代表人：羅偉仁 本公司總經理
(4)賴威儒 Profit Solution Capital Fund 基金經理人
獨立董事
(1)葉敬忠 廣臻聯合會計師事務所合夥會計師
(2)凌閣 台揚科技股份有限公司顧問
(3)楊芝青 創拓國際法律事務所合夥律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)嘉祐投資(股)公司代表人：朱德祥
(2)嘉祐投資(股)公司代表人：何德佑
(3)嘉祐投資(股)公司代表人：羅偉仁
(4)賴威儒
獨立董事
(1)葉敬忠
(2)凌閣
(3)楊芝青
6.新任者簡歷:
董事:
(1)嘉祐投資(股)公司代表人：朱德祥 嘉澤端子工業(股)公司董事長
(2)嘉祐投資(股)公司代表人：何德佑 嘉澤端子工業(股)公司董事暨總經理
(3)嘉祐投資(股)公司代表人：羅偉仁 本公司總經理
(4)賴威儒 Profit Solution Capital Fund 基金經理人
獨立董事
(1)葉敬忠 廣臻聯合會計師事務所合夥會計師
(2)凌閣 台揚科技股份有限公司顧問
(3)楊芝青 創拓國際法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)嘉祐投資(股)公司代表人：朱德祥 31,075,140股
(2)嘉祐投資(股)公司代表人：何德佑 31,075,140股
(3)嘉祐投資(股)公司代表人：羅偉仁 31,075,140股
(4)賴威儒 0股
獨立董事
(1)凌閣 0股
(2)葉敬忠 0股
(3)楊芝青 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
