標題：嘉基 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-06-15

股票代號：6715

公司名稱：嘉基

發言時間：2023-06-15 14:58:08

說明：
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過每普通股配發現金股利新台幣4.5元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下：
董事：嘉祐投資(股)公司代表人朱德祥、嘉祐投資(股)公司代表人何德佑、
嘉祐投資(股)公司代表人羅偉仁、賴威儒
獨立董事：葉敬忠、凌閣、楊芝青
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」
(3)發行限制員工權利新股
7.其他應敘明事項:無