標題：嘉基 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

日期：2023-03-20

股票代號：6715

公司名稱：嘉基

發言時間：2023-03-20 16:37:40

說明：
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(遠東世紀廣場A棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告
(2)民國一一一年度審計委員會查核報告書
(3)民國一一一年度員工酬勞分派情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表
(2)民國一一一年度盈餘分派
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」
(4)發行限制員工權利新股
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無