標題：(5011)久陽-重大訊息2023-06-14

主旨：公告本公司全面改選董事

股票代號：5011

公司名稱：久陽

發言時間：2023-06-14 19:00:44

說明：
1.發生變動日期:112/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人孫正強
(2)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人沈慧誠
(3)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人洪仁杰
(4)董事陳其泰
(5)董事蔡玉葉
(6)獨立董事黃景榮
(7)獨立董事張文懷
(8)獨立董事邱寶桂
4.舊任者簡歷:
(1)孫正強：無
(2)沈慧誠：美好證券(股)公司副總經理
(3)洪仁杰：執業律師
(4)陳其泰：春雨工廠(股)公司董事長
(5)蔡玉葉：益達利鋼鐵(股)公司董事長
(6)黃景榮：宗鏡投資股份有限公司監察人
(7)張文懷：無
(8)邱寶桂：醒吾科大企管系兼任講師
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人孫正強
(2)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人顏慶利
(3)董事陳其泰
(4)法人董事台苯投資有限公司代表人沈慧誠
(5)法人董事台苯投資有限公司代表人吳美慧
(6)法人董事榮剛投資有限公司代表人陳相霖
(7)獨立董事黃景榮
(8)獨立董事張文懷
(9)獨立董事王柄權
6.新任者簡歷:
(1)孫正強：無
(2)顏慶利：慶欣欣鋼鐵(股)公司董事長
(3)陳其泰：春雨工廠(股)公司董事長
(4)沈慧誠：美好證券(股)公司副總經理
(5)吳美慧：銘傳大學新聞系助理教授級專技
(6)陳相霖：台鋼能源股份有限公司董事長
(7)黃景榮：宗鏡投資股份有限公司監察人
(8)張文懷：無
(9)王柄權：巨鑫股份有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司持股12,000,000股
(2)法人董事台苯投資有限公司持股177,000股
(3)法人董事榮剛投資有限公司持股2,000股
(4)自然人董事陳其泰持股698,163股
(5)獨立董事黃景榮持股0股
(6)獨立董事張文懷持股0股
(7)獨立董事王柄權持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無