主旨： 全面改選本公司董事(含獨立董事)
股票代號：6776
發言時間：2023-06-07 18:43:28
說明：
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖
(2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋
(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如
獨立董事：(1)王明志
(2)唐瑞伯
(3)邵光華
(4)程業仁
4.舊任者簡歷:
董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖/展碁國際股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋/展碁國際股份有限公司董事
(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/展碁國際股份有限公司董事
獨立董事：(1)王明志/展碁國際股份有限公司獨立董事
(2)唐瑞伯/展碁國際股份有限公司獨立董事
(3)邵光華/展碁國際股份有限公司獨立董事
(4)程業仁/展碁國際股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖
(2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋
(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如
獨立董事：(1)王明志
(2)唐瑞伯
(3)邵光華
(4)金家琳
6.新任者簡歷:
董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖/宏碁股份有限公司董事長兼執行長
(2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋/展碁國際股份有限公司總經理
(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/宏碁股份有限公司財務長
獨立董事：(1)王明志/財團法人安侯建業教育基金會董事
(2)唐瑞伯/展碁國際股份有限公司獨立董事
(3)邵光華/一拓電信集團(南京)股份有限公司聯席總裁
(4)金家琳/元大商業銀行股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖/48,073,116股
(2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋/48,073,116股
(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/48,073,116股
獨立董事：(1)王明志/0股
(2)唐瑞伯/0股
(3)邵光華/0股
(4)金家琳/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/18~112/02/17
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
