標題：展碁國際 董事會決議召開民國112年股東常會

日期：2023-03-15

股票代號：6776

公司名稱：展碁國際

發言時間：2023-03-15 16:19:31

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:宏碁大樓1樓（地址：新北市汐止區新台五路路一段88號1樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)民國111年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第1項及
第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月20日上午9時起至民國112年3月30日下午
5時止，受理股東就本次股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名申請，
受理處所為本公司(臺北市中正區忠孝西路一段39號2樓)，其他相關事宜將依
法令規定辦理並另行公告之。