主旨： 公告股東會通過解除本公司新任董事及其法人代表人
競業禁止之限制討論案
股票代號：6776
發言時間：2023-06-07 18:49:20
說明：
1.股東會決議日:112/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖
(2)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋
(3)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如
(4)獨立董事：王明志
(5)獨立董事：唐瑞伯
(6)獨立董事：邵光華
(7)獨立董事：金家琳
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：52,418,073權/99.87%；反對：15,885權/0.03%；
無效：0權/0%；棄權及未投票：51,662權/0.09%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：宏碁股份有限公司法人代表人 陳俊聖
董事：宏碁股份有限公司法人代表人 陳怡如
獨立董事:王明志
獨立董事:邵光華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：宏碁股份有限公司法人代表人 陳俊聖
(1)宏碁(重慶)有限公司 職務：董事
(2)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
(3)宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事
(4)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：董事
董事：宏碁股份有限公司法人代表人 陳怡如
(1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事
(2)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事
(3)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
(4)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：監察人
獨立董事:王明志
南僑食品集團(上海)股份有限公司 職務：獨立董事
獨立董事:邵光華
一拓電信集團(南京) 股份有限公司 職務：聯席總裁
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號
(2)宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號
(3)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號樓
東部1層D-15室
(4)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室
(5)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
(6)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號
(7)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷
東路19號
(8)南僑食品集團(上海)股份有限公司：上海市徐匯區宜山路1397號10樓
(9)一拓電信集團(南京) 股份有限公司：南京市浦口區江蘇自貿區南京片區浦濱
路320號科創一號大廈B座701室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)宏碁(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務
(2)宏碁電腦(上海)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務
(3)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平
台營運商
(4)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務
(5)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科
技解決方案
(6)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務
(7)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理
(8)南僑食品集團(上海)股份有限公司：烘焙油脂相關製品的研發、生產與銷售
(9)一拓電信集團(南京) 股份有限公司：智能科技應用及服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
