(6776)展碁國際-重大訊息2024-03-13重大訊息- 董事會決議召開民國113年股東常會

標題：(6776)展碁國際-重大訊息2024-03-13

主旨：董事會決議召開民國113年股東常會

股票代號：6776

發言時間：2024-03-13 15:06:57

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:東方科學園區D棟宏碁大樓1樓會議室
（地址：新北市汐止區新台五路路一段88號1樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)民國112 年度董事酬金給付情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)民國112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第1項及
第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月22日上午9時起至民國113年4月1日下午
5時止，受理股東就本次股東常會提案，受理處所為本公司(臺北市中正區忠孝
西路一段39號2樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
(3)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日
內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
(一)日期：113年6月3日(星期一)上午11時。
(二)地點：東方科學園區D棟宏碁大樓1樓會議室(新北市汐止區新台五路一段88
號)惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次
股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。

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股票代號：6121

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發言時間：2024-03-13 15:09:30

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股票代號：8162

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發言時間：2024-03-13 15:09:22

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