主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項之相關內容
股票代號:6776
發言時間:2023-06-07 18:39:56
說明:
1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國111年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下:
(1)董事:宏碁股份有限公司法人代表人:陳俊聖
(2)董事:宏碁股份有限公司法人代表人:林佳璋
(3)董事:宏碁股份有限公司法人代表人:陳怡如
(4)獨立董事:王明志
(5)獨立董事:唐瑞伯
(6)獨立董事:邵光華
(7)獨立董事:金家琳
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司內部規章討論案:
通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無