主旨： 代重要子公司佐茂股份有限公司公告董事會決議
召開股東會相關事宜
股票代號：5543
發言時間：2023-05-24 16:47:05
說明：
1.董事會決議日期:112/05/24
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國111年度營業報告
2.監察人查核本公司111年度決算報告
3.111年度員工酬勞及董監事酬勞分派案
4.本公司「董事會議事辦法」案
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務報表
2.本公司111年度盈餘分派表
6.召集事由三、討論事項:
1.新任董事解除競業禁止案
2.修訂公司章程案
3.擬訂定「背書保證作業程序」
4.擬訂定「資金貸與他人作業程序」
5.擬訂定「取得或處分資產處理程序」
6.擬訂定「股東會議事規則」
7.擬訂定「董事及監察人選舉辦法」
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/31
11.停止過戶截止日期:112/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整
(2)依公司法第172-1條規定辦理公告，訂定受理股東提案期間及受理場所：
A.受理期間：自112年5月25日起至112年6月3日止。
B.受理場所：佐茂股份有限公司(地址：高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓)
