主旨： 永豐金控公告本公司第八屆董事及獨立董事名單
股票代號：2890
發言時間：2023-05-24 16:46:11
說明：
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)上誼文化實業股份有限公司代表人：陳思寬
(2)上誼文化實業股份有限公司代表人：朱士廷
(3)行遠投資股份有限公司代表人：曹為實
(4)行遠投資股份有限公司代表人：葉奇鑫
獨立董事
(1)薛琦
(2)許建基
(3)潘維大
4.舊任者簡歷:
董事
(1)上誼文化實業股份有限公司代表人：陳思寬/永豐金控董事長
(2)上誼文化實業股份有限公司代表人：朱士廷/永豐金控董事
(3)行遠投資股份有限公司代表人：曹為實/永豐金控董事
(4)行遠投資股份有限公司代表人：葉奇鑫/永豐金控董事
獨立董事
(1)薛琦/永豐金控獨立董事
(2)許建基/永豐金控獨立董事
(3)潘維大/永豐金控獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)上誼文化實業股份有限公司代表人：陳思寬
(2)上誼文化實業股份有限公司代表人：朱士廷
(3)行遠投資股份有限公司代表人：曹為實
(4)行遠投資股份有限公司代表人：葉奇鑫
獨立董事
(1)潘維大
(2)蘇慧貞
(3)馬文玲
6.新任者簡歷:
董事
(1)上誼文化實業股份有限公司代表人：陳思寬/永豐金控董事長
(2)上誼文化實業股份有限公司代表人：朱士廷/永豐金控董事
(3)行遠投資股份有限公司代表人：曹為實/永豐金控董事
(4)行遠投資股份有限公司代表人：葉奇鑫/永豐金控董事
獨立董事
(1)潘維大/永豐金控獨立董事
(2)蘇慧貞/國立成功大學校長
(3)馬文玲/野村投信總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)上誼文化實業股份有限公司代表人：陳思寬/192,505,284 股
(2)上誼文化實業股份有限公司代表人：朱士廷/192,505,284 股
(3)行遠投資股份有限公司代表人：曹為實/151,310,150 股
(4)行遠投資股份有限公司代表人：葉奇鑫/151,310,150 股
獨立董事
(1)潘維大/0股
(2)蘇慧貞/0股
(3)馬文玲/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/13~112/05/12
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
