標題：(1218)泰山-重大訊息2023-05-08

主旨：公告本公司董事會決議新建廠房及設置生產線案

股票代號：1218

公司名稱：泰山

發言時間：2023-05-08 00:38:16

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市東勢區新互助段新建廠房及設置生產線
2.事實發生日:112/5/5~112/5/5
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
新建廠房及設置生產線約新台幣9.27億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：鑑價報告書
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中泰不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
鄭惟元
12.專業估價師開業證書字號:
臺北市不動產估價師開業證書字：(105)北市估字第000234號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
新建廠房及擴充產能，以應本公司營運發展所需。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
1.112年5月5日本公司審計委員會成員共二位，李明輝獨立董事同意本案，
陳敏薰獨立董事於112年5月5日到場但拒絕參與本議案之繼續討論及決議。
2.於112年5月5日董事會：劉偉龍董事、韓泰生董事、陳敏薰獨立董事拒
絕參與本議案之討論及決議。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112 年5 月5 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月5日繼續討論112年4月20日審計委員會未完成議案
（備註：112年4月20日審計委員會因劉偉龍董事、韓泰生董事
無故帶警察進入會議現場帶走主席杜英達獨立董，會議因此中斷）
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無