標題：(1218)泰山-重大訊息2023-04-11

主旨：依股東龍邦公司來函檢附公告泰山股東龍邦等共計7人，依公司法第173條之1規定自行召集泰山公司112年第二次股東臨時會(更正董事會決議日期及股東臨時會召開日期)電子檔案公告。

股票代號：1218

公司名稱：泰山

發言時間：2023-04-11 06:26:52

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東臨時會召開日期:112/05/31
3.股東臨時會召開地點:台北市仁愛路一段17號3樓(臺北市青發家教中心演藝廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案
10.召集事由六、臨時動議: NA（備註：龍邦公司來函檢附電子檔案此欄空白，將無法上
傳此重訊，故補註「NA」）
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：112年5月1日16時30分前(24小時制)。
2.辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。
3.辦理過戶機構地址：103432臺北市大同區承德路三段210號B1。
4.辦理過戶機構電話：02-2586-5859
5.辦理過戶方式：茲因最後過戶日民國112年5月1日適逢例假日，凡持有泰山企業股份
有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月28日(星期五)16時30分前，
親臨泰山企業股份有限公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部辦理過
戶手續，掛號郵寄者以民國112年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集
中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，「元大證券股份有限公司股務代理
部」將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
6.其他：本次股東臨時會股務代理機構為「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」
，有關本次股東臨時會股務事務將委託「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」處
理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會
當日之股東報到程序與討論事項之結果與議案表決統計）。國票綜合證券股份有限公
司股務代理部之地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988。
7.其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東，
屆時如未收到者，請載明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨
時會股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」（電話：(02)2528-898
8）洽詢。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之
召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶
身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股
務代理部」（電話：(02)2528-8988）洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會
。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務
代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。
＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定
將相關資料送達「國票綜合證券股份有限公司股務代理部之地址：台北市松山區南京
東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988，並副知證基會。
＊本次股東會會議主要內容若有公司法第172條規定之事項除列舉於召集通知外，其
主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基本
資料/電子書/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），輸入本公司代號及年度後
再選取股東會相關資料）查詢。
＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，訂於民國112年4月17日起
至民國112年4月27日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制
選任董監事相關公告。
＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為 6席，訂於民國112年4月17日起至民國
112 年4月27日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監
事相關公告。
＊本次股東臨時會未發放紀念品。
＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國112年5月16日至112年5月28日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
3.其他說明：
(1)本次股東臨時會相關未盡事宜，將於停止過戶起始日12個營業日前，另行於公開
資訊觀測站「召開股東臨時會公告」公告之。
(2)公告內容係依主召集權人提供予本公司代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動
、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，倘有爭議，請循
司法途徑處理。
(3)本公司今日下午接獲交易所本項通知，因召開股東臨時會通知係屬急迫，本公司
尚無法詳細審視其內容，謹依法先行公告，當本公司進一步審視，如有必要將再行
補充公告。
14.本公司補充敘明事項：
1、本公司於112年4月10日06：03：45依證交所告知發布本公司股東龍邦國際興業
股份有限公司（簡稱龍邦公司）等7人，依公司法第173條之1規定自行召集本公司
112年第二次股東臨時會重大訊息；經查該重大訊息之錯漏（包括未揭載該次股東
臨時會之召開日期）均係導因自證交所提供龍邦公司出具重訊內容本身之錯漏；
茲依112年4月10日下午近五時許，送達本公司之龍邦公司函文檢附電子檔案，再
次上傳與4月10日06：03：45所上傳幾乎相同之重大訊息。
2、然查前開龍邦公司函文檢附電子檔案之重大訊息仍有錯漏，謹此澄清如次，
以明權責：
(1) 電子檔案「公司代號:9999」顯然錯誤，應更正為「公司代號:1218」。
(2) 電子檔案「10.召集事由六、臨時動議: 」，龍邦公司來函檢附電子檔案此
欄空白，將無法上傳此重訊，故補註「NA」。
3.112年4月7日證交所人員傳送本公司之電子郵件所附文件，僅提供龍邦公
司出具之申請書及重訊內容文件掃瞄本，惟文件僅記載龍邦公司為代理提出
申請之股東，然本件究由哪些股東提起、各自持股為何？則付之闕如；本公
司再次重申，需相關文件以為核實，俾憑依法辦理，以維全體股東之權益。