標題：(1218)泰山-重大訊息2023-05-08

主旨：公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示反對意見

股票代號：1218

公司名稱：泰山

發言時間：2023-05-08 01:39:27

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/05/05
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳敏薰/本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
第3屆第10次審計委員會之議案
(1)討論事項一：擬定本公司111年度盈餘分配案。
(2)討論事項二：股權投資案。
(3)討論事項三：增建包裝水廠案。
第3屆第11次審計委員會之議案
(1)討論事項三：111年度投資循環內部控制制度專案審查案。
第22屆第12次董事會之議案（備註：112年4月20日審計委員會會議因劉偉龍董事
、韓泰生董事無故帶警察進入會議現場帶走主席杜英達獨立董事，會議因此中斷
，原定於審計委員會後接續召開董事會之議案）
(1)討論事項一：111年委任經理人員工酬勞發放建議案。
(2)討論事項二：111年董事酬勞發放建議案。
(3)討論事項三：公司治理主管酬勞建議案。
(4)討論事項四：稽核主管酬勞建議案。
(5)討論事項五：擬定本公司111年度盈餘分配案。
(6)討論事項六：股權投資案。
(7)討論事項七：增建包裝水廠案。
第22屆第13次董事會之議案
(1)討論事項四：擬定本公司111年度盈餘分配案
(2)討論事項七：111年度投資循環內部控制制度專案審查案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
第3屆第10次審計委員會之議案
(1)擬定本公司111年度盈餘分配案。
陳敏薰獨立董事反對意見：112年4月20日審計委員會本議案決議通過，會議過程略
為：陳敏薰獨立董事、李明輝獨立董事及杜英達獨立董事均同意本議案，惟陳敏薰
獨立董事離開會場、再回會場後，改口反對本案。
(2)股權投資案。
陳敏薰獨立董事反對意見：112年5月5日陳敏薰獨立董事到場，但拒絕繼續討論112
年4月20日審計委員會已討論40分鐘之股權投資案。
(3)增建包裝水廠案。
陳敏薰獨立董事反對意見：陳敏薰獨立董事於112年5月5日到場，但拒絕參與本議
案討論及決議。
第3屆第11次審計委員會之議案
(1)111年度投資循環內部控制制度專案審查案。
陳敏薰獨立董事反對意見：反對。
第22屆第12次董事會之議案（備註：112年4月20日審計委員會會議因劉偉龍董事、
韓泰生董事無故帶警察進入會議現場帶走主席杜英達獨立董事，會議因此中斷，原
定於審計委員會後接續召開董事會之議案）
(1)~(7)討論事項，陳敏薰獨立董事於112年5月5日到場，但拒絕參與議案討論及
決議。
第22屆第13次董事會之議案
(1)本公司111年度盈餘分配案。
陳敏薰獨立董事反對意見：反對。
(2)111年度投資循環內部控制制度專案審查案。
陳敏薰獨立董事反對意見：反對。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無。