主旨： 董事會決議召開112年度股東常會相關事宜
(新增議案及變更開會場地)
股票代號：5345
發言時間：2023-05-02 17:30:18
說明：
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:中壢米堤大飯店(桃園市中壢區中央西路一段120號23樓)
(變更開會場地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)111年董事及員工酬勞分派報告案。
(4)111年度資金貸與及背書保證情形報告案。
(5)111年私募普通股執行情形報告案。
(6)111年員工認股權憑證發行情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論112年私募普通股案。
(2)討論減少資本以彌補虧損案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:略。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1條規定,受理1%以上股東(單一或共同持有)
股東會議案提案權:訂於3/27~4/15受理股東向公司以書面或電子方式
提案,若有提案,將提請下次董事會討論之。
(2)本次股東常會將補選2席董事,依公司法第192條之1規定,採候選人提名制
得由持股1%以上股東(單一或共同持有)於3/27~4/15向公司以書面或電子
方式提名,將提請下次董事會討論之。
