主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜(新增報告事項)

股票代號：2911

公司名稱：麗嬰房

發言時間：2023-05-02 15:29:52

說明：
1.董事會決議日期:112/05/02
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會查核報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
(5)本公司私募普通股執行狀況。(新增)
(6)子公司上海麗嬰房嬰童用品有限公司資金貸與及背書保證餘額超限情事改善
計畫執行報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提案，
提案限一項並以300字為限；受理期間為民國112年4月18日至民國112年4月28日
下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』)；受理處
所為台北市內湖區陽光街321巷60號本公司管理處。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月31日至112年
6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公
司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。