主旨：公告本公司董事會決議股東常會召開日期

股票代號：2911

公司名稱：麗嬰房

發言時間：2023-03-23 15:40:00

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會查核報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提案，
提案限一項並以300字為限；受理期間為民國112年4月18日至民國112年4月28日
下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』)；受理處
所為台北市內湖區陽光街321巷60號本公司管理處。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月31日至112年
6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公
司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。