主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2911
發言時間：2023-06-30 14:32:29
說明：
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長
(2).董事:林柏薇/麗嬰房股份有限公司:品牌經營群副總經理
(3).董事:黃少華/宏碁股份有限公司:董事
(4).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事
(5).獨立董事:王小蕙/遠東國際商業銀行:獨立董事
(6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長
(7).獨立董事:吳志偉/至德投資股份有限公司:董事長
4.舊任者簡歷:
(1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長
(2).董事:林柏薇/麗嬰房股份有限公司:品牌經營群副總經理
(3).董事:黃少華/宏碁股份有限公司:董事
(4).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事
(5).獨立董事:王小蕙/遠東國際商業銀行:獨立董事
(6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長
(7).獨立董事:吳志偉/至德投資股份有限公司:董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長
(2).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事
(3).董事:黃少華/茂迪股份有限公司:董事
(4).董事:王安亞/東騰創新投資股份有限公司:董事長
(5).獨立董事:莫兆鴻/無
(6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長
(7).獨立董事:陳北緯/群創財富管理顧問有限公司:董事
6.新任者簡歷:
(1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長
(2).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事
(3).董事:黃少華/茂迪股份有限公司:董事
(4).董事:王安亞/東騰創新投資股份有限公司:董事長
(5).獨立董事:莫兆鴻/無
(6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長
(7).獨立董事:陳北緯/群創財富管理顧問有限公司:董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1).董事:林柏蒼 34,245,933股
(2).董事:曾家宏 8,687,017股
(3).董事:黃少華 0股
(4).董事:王安亞 0股
(5).獨立董事:莫兆鴻 0股
(6).獨立董事:蔡政憲 0股
(7).獨立董事:陳北緯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22-112/06/21
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，取代監察人職權，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
