主旨： 公告本公司股東會解除新任董事競業禁止行為之限制
股票代號：2911
發言時間：2023-06-30 14:30:04
說明：
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1).董事:林柏蒼
麗嬰房股份有限公司 董事長
上海麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長
蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長
北京麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長
上海麗積教育器材有限公司 董事長
智高實業股份有限公司 董事
(2).董事:曾家宏
麗嬰房股份有限公司 董事
鳳凰旅遊股份有限公司 董事
(3).董事:黃少華
麗嬰房股份有限公司 董事
茂迪股份有限公司 董事
訊聯生物科技股份有限公司 獨立董事
宇瞻科技股份有限公司 董事
(4).董事:王安亞
麗嬰房股份有限公司 董事
東騰創新投資股份有限公司 董事長
(5).獨立董事:蔡政憲
麗嬰房股份有限公司 獨立董事
訊聯生物科技股份有限公司 董事長
創源生物科技股份有限公司 執行長
生萊股份有限公司 董事
訊聯細胞智藥股份有限公司 董事長
CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
STAR FORD (SAMOA) LIMITED 董事長
GENETICS GENERATION ASIA SDN. BHD 董事
聯昌電子股份有限公司 獨立董事
凱美電機股份有限公司 獨立董事
三和合成股份有限公司 董事
(6).獨立董事:陳北緯
麗嬰房股份有限公司 獨立董事
群創財務管理顧問有限公司 董事
英屬開曼群島納諾股份有限公司 獨立董事
基亞生物科技股份有限公司 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事會任期相同。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司112年06月30日股東常會之出席
總權數為135,961,030權，贊成134,332,263權，占表決總權數98.80%，
贊成權數超過法定權數數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:林柏蒼
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1).董事:林柏蒼
上海麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長
蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長
北京麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長
上海麗積教育器材有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司:上海市閔行區七莘路1855號
(2).蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮岳王台資科技創新產業園
(3).北京麗嬰房嬰童用品有限公司:北京市朝陽區八里莊西里100號8層西區803
(4).上海麗積教育器材有限公司:上海市閘北區江場三路76、78號515室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司:嬰童服飾及用品之生產銷售
(2).蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司:倉儲、物流與嬰童服飾及用品之銷售等業務
(3).北京麗嬰房嬰童用品有限公司:嬰童服飾及用品之銷售
(4).上海麗積教育器材有限公司:嬰童玩具之銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，
採權益法認列轉投資損益。
(2).蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，
採權益法認列轉投資損益。
(3).北京麗嬰房嬰童用品有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，
採權益法認列轉投資損益。
(4).上海麗積教育器材有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，
採權益法認列轉投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
