標題：麗嬰房本公司公告背書保證超限改善計劃

日期：2025-03-28

股票代號：2911

公司名稱：麗嬰房

發言時間：2025-03-28 17:45:46

說明：
1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:麗嬰房股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月24日金管證審字第1140335885號函示辦理。
(2)本公司因認列投資公司損益致淨值下降，截至114年2月底之背書保證餘額，
已超過本公司所定限額。
6.因應措施:
本公司因認列投資公司損益致淨值下降，而導致對上海麗嬰房嬰童用品有限公
司及蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司背書保證超過限額，改善計畫如下：
本公司於民國114年3月6日召開董事會通過修正本公司「背書保證作業程序」部分
條文案，將背書保證限額由最近期財務報告淨值50%為限，提高至最近期財務報告
淨值100%為限，並預計於114年6月27日召開股東會說明必要性及合理性，提請議決
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於下一
次的股東會報告執行情形。