(3191)和進-重大訊息2023-03-22重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3191)和進-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3191

公司名稱：和進

發言時間：2023-03-22 17:17:00

說明：
1.事實發生日:112/03/22
2.公司名稱:和進電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司112/03/22董事會決議通過之重要議案如下:
一、擬更換本公司簽證會計師案。
二、本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
三、擬訂一一二年度營運計畫乙案。
四、一一一年度個體財務報告及合併財務報告及營業報告書案。
五、一一一年度虧損撥補案。
六、一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
七、本公司公司治理主管任命案。
八、審議薪酬委員會所提本公司高階主管薪資報酬建議案。
九、擬訂定「董事會議事辦法」案。
十、訂定和進集團（不含母公司）溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
十一、擬辦理減資彌補虧損案。
十二、本公司及孫公司間資金貸與案。
十三、修訂本公司「公司章程」案。
十四、擬訂定112年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(2425)承啟-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

股票代號：2425

公司名稱：承啟

發言時間：2023-03-22 17:19:47

標題：(6648)斯其大-重大訊息2023-03-22

主旨：代本公司之重要子公司華新儀錶公告總經理異動

股票代號：6648

公司名稱：斯其大

發言時間：2023-03-22 17:19:40

標題：(3191)和進-重大訊息2023-03-22

主旨：董事會決議股利分派