(3191)和進-重大訊息2023-03-22重大訊息- 董事會決議112年度股東常會召開事宜

標題：(3191)和進-重大訊息2023-03-22

主旨：董事會決議112年度股東常會召開事宜

股票代號：3191

公司名稱：和進

發言時間：2023-03-22 17:16:37

說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號
(新北市勞工活動中心403樓教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告。
2.審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。
3.一一Ｏ年度私募普通股相關執行進度報告。
4.一一一年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。
5.保障股東權益及內控改善措施執行情形報告。
6.訂定「董事會議事辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一一年度營業報告書及財務報表案。
2.一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1. 修正「公司章程」部分條文案。
2. 擬辦理減資彌補虧損案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案；但以一項為限，若提案超過一項者，均不列入議案。
本公司訂於112年4月11日起至112年4月21日止，受理股東就本次股東常會之書面
提案，凡有意提案之股東，應於112年4月21日下午五時前以書面送達或寄達受理
提案處所，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。並請於信封
封面上加註【股東會提案函件】字樣；
受理提案處所：本公司財務處(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)。

標題：(4183)福永生技-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：4183

公司名稱：福永生技

發言時間：2023-03-22 17:17:37

標題：(3191)和進-重大訊息2023-03-22

主旨：本公司董事會決議為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案

股票代號：3191

公司名稱：和進

發言時間：2023-03-22 17:17:21

標題：(3191)和進-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會重要決議事項