主旨： 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
股票代號：3518
發言時間：2023-03-15 17:35:05
說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店3樓珊瑚廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一一年度營業報告。
（二）審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
（三）一一一年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
（四）一一一年度私募普通股辦理情形報告
（五）一一一年度背書保證情形報告。
（六）庫藏股買回執行情形報告。
(七) 一一一年度董事酬金報告案。
6.召集事由二、承認事項:
（一）一一一年度營業報告書及財務報表案。
（二）一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）本公司資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月13
日至112年06月10日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
，網址：http://www.stockvote.com.tw。
