主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:6584
發言時間:2023-03-15 17:33:51
說明:
1.事實發生日:112/03/15
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項:
(1)通過111年度員工酬勞及董事酬勞案。
(2)通過111年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。
(3)通過111年度盈餘分配案。
(4)通過發行限制員工權利新股案。
(5)通過本公司與關係人交易合約案。
(6)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。
(7)通過增選兩席董事案(含一席獨立董事)。
(8)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(9)通過召開本公司112年股東常會案。
(10)通過初次上櫃前現金增資內部人認股名單案。
(11)通過本公司第4屆第3次薪資報酬委員會通過之議案。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
股票代號:1905
發言時間:2023-03-15 17:36:28
主旨: 公告本公司董事會決議發行限制
員工權利新股案
股票代號:6584
發言時間:2023-03-15 17:36:05
主旨: 本公司董事會通過對財團法人建國工程文化藝術基金會
捐贈事宜
股票代號:5515
發言時間:2023-03-15 17:35:32
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1568
發言時間:2023-03-15 17:35:21
主旨: 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
股票代號:3518
發言時間:2023-03-15 17:35:05
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:1414
發言時間:2023-03-15 17:33:35
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:5515
發言時間:2023-03-15 17:31:44
主旨: 公告董事會決議股利分派
股票代號:1504
發言時間:2023-03-15 17:31:24
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會
股票代號:3062
發言時間:2023-03-15 17:31:18
主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會
股票代號:6761
發言時間:2023-03-15 17:31:14