標題：日成-KY 公告本公司董事會決議之重大事項

日期：2023-02-23

股票代號：4807

公司名稱：日成-KY

發言時間：2023-02-23 18:30:49

說明：
1.事實發生日:112/02/23
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、討論通過2022年度營業報告書、財務報告及2023年度營運計劃案。
二、討論通過2022年度董事酬勞案。
三、討論通過2022年度員工酬勞案。
四、討論通過2022年度盈餘分配案。
五、討論通過2022年度內部控制制度聲明書案。
六、討論通過制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
七、討論通過安侯建業聯合會計師事務所2023年度預計提供之非確信服務案。
八、討論通過本公司及子公司2023年度會計師公費審核案。
九、討論通過董事會提名及審議第六屆董事(含獨立董事)候選人案。
十、討論通過解除新任董事競業禁止限制案。
十一、討論通過召集本公司2023年股東常會案。
十二、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。
十三、討論通過擬受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)相關事宜案。
十四、討論通過修訂「公司章程」部分條文案。
十五、討論通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
十六、討論通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
十七、討論通過修訂本公司「關係人及關係企業相互間財務業務作業規範」
部分條文案。
十八、討論通過日成控股股份有限公司Regal Holding Co., Ltd.組織架構變更案。
十九、討論通過辦理子公司日成國際企業股份有限公司(RIC)減資彌補虧損案。
二十、討論通過增加投資子公司日成國際企業股份有限公司(RIC)案。