(4807)日成-KY-重大訊息2022-11-15重大訊息- 公告本公司董事會決議之重大事項

標題：(4807)日成-KY-重大訊息2022-11-15

主旨：公告本公司董事會決議之重大事項

股票代號：4807

公司名稱：日成-KY

發言時間：2022-11-14 18:22:43

說明：
1.事實發生日:111/11/14
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項:
一、討論通過本公司2022年第三季財務討論案。
二、討論通過本公司2023年度稽核計畫案。
三、討論通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
四、討論通過本公司設置公司治理主管一職案。
五、討論通過制定本公司「風險管理實務守則」條文案。
六、討論通過制定本公司「內部重大資訊處理作業程序」條文案。
七、討論通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
八、討論通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
九、討論通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
十、討論通過修訂本公司「取得與處分資產處理準則」部分條文案。
十一、討論通過本公司董事薪酬案。
十二、討論通過孫公司Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd. (RPM)取得重要
子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. (RJM)土地使用權案。

標題：(3691)碩禾-重大訊息2022-11-15

主旨：補充公告111/05/16本公司代子公司禾迅綠電(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2022-11-14 18:38:37

標題：(3691)碩禾-重大訊息2022-11-15

主旨：本公司公告董事會通過擬參與子公司芯和能源股份有限公司現增新台幣2.6億元為上限

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2022-11-14 18:37:54

標題：(4807)日成-KY-重大訊息2022-11-15

主旨：公告本公司設置公司治理主管