標題：日成-KY 公告本公司董事會決議之重大事項

日期：2022-11-15

股票代號：4807

公司名稱：日成-KY

發言時間：2022-11-14 18:22:43

說明：
1.事實發生日:111/11/14
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項:
一、討論通過本公司2022年第三季財務討論案。
二、討論通過本公司2023年度稽核計畫案。
三、討論通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
四、討論通過本公司設置公司治理主管一職案。
五、討論通過制定本公司「風險管理實務守則」條文案。
六、討論通過制定本公司「內部重大資訊處理作業程序」條文案。
七、討論通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
八、討論通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
九、討論通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
十、討論通過修訂本公司「取得與處分資產處理準則」 部分條文案。
十一、討論通過本公司董事薪酬案。
十二、討論通過孫公司Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd. (RPM)取得重要
子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. (RJM)土地使用權案。