標題：日成-KY 公告本公司董事會決議之重大事項

日期：2023-05-27

股票代號：4807

公司名稱：日成-KY

發言時間：2023-05-26 18:29:31

說明：
1.事實發生日:112/05/26
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、討論通過第六屆董事長選舉案。
二、討論通過第五屆薪資報酬委員會成員案。
三、討論通過第五屆審計委員會成員案。
四、討論通過設置永續發展委員會並委任第一屆成員案。
五、討論通過設置風險管理委員會並委任第一屆成員案。