標題：日成-KY 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

日期：2023-02-23

股票代號：4807

公司名稱：日成-KY

發言時間：2023-02-23 18:45:45

說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:集思北科大會議中心-西格瑪廳
(台北市忠孝東路3段1號3樓)台北科技大學億光大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1.2022年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.2022年度董事酬勞報告。
4.2022年度員工酬勞報告。
5.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
6.修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
7.孫公司Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.
(RPM)取得重要子公司Regal Jewelry Manufacture
Co., Ltd.(RJM)土地使用權案報告。
6.召集事由二、承認事項:1.2022年度營業報告書及財務報告案。
2.2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂本公司「取得與處分資產處理準則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:1.改選第六屆董事及獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:無。