(6856)鑫傳-重大訊息2023-02-20重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(6856)鑫傳-重大訊息2023-02-20

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6856

公司名稱：鑫傳

發言時間：2023-02-20 18:13:26

說明：
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業概況報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為112年03月17日起
至112年03月27日止，受理地址：台中市大里區國光路一段68號。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年04月30日至112年
05月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

標題：(8467)波力-KY-重大訊息2023-02-20

主旨：公告更正本公司111年08月至112年01月代子/孫公司申報背書保證明細表資訊

股票代號：8467

公司名稱：波力-KY

發言時間：2023-02-20 18:24:54

標題：(6856)鑫傳-重大訊息2023-02-20

主旨：本公司董事會決議通過民國111年度員工及董事酬勞分配案

股票代號：6856

公司名稱：鑫傳

發言時間：2023-02-20 18:21:17

標題：(6856)鑫傳-重大訊息2023-02-20

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告