標題：宏碩系統 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

日期：2023-02-20

股票代號：6895

公司名稱：宏碩系統

發言時間：2023-02-20 18:08:28

說明：
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）111年度營業報告案
（2）111年度審計委員會審查報告案
（3）111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
（4）111年度盈餘分派現金情形
（5）「董事會議事辦法」訂定案
6.召集事由二、承認事項:
（1）111年度營業報告書及財務報表案
（2）111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修正本公司股東會議事規則，提請討論。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)股票最後過戶日：112年4月8日。
(最後過戶日112年4月8日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年4月7日
辦理，掛號郵寄者以112年4月8日(最後過戶日)郵戳為憑。)
(2)依據公司法第172-1條規定，受理1%股東提案權說明：
1.受理期間：自112年3月6日至112年3月15日止，每日上午8點30分至下午5時止
(郵寄者以郵戳日期為憑)受理股東提案申請。
2.受理處所：宏碩系統股份有限公司(財務部) 苗栗縣頭份市中正路598巷31號。