主旨: 本公司董事會決議民國一一二年股東常會召開日期及
召集事由
股票代號:5347
發言時間:2023-02-20 18:16:51
說明:
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區園區三路123號本公司會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 民國一一一年度營業報告。
(二) 審計委員會查核報告。
(三) 民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 承認本公司民國一一一年度之營業報告書及財務報表。
(二) 承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 核准修訂本公司章程。
(二) 核准修訂本公司「董事選舉辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無
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