標題：方舟 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2022-07-19

股票代號：6611

公司名稱：方舟

發言時間：2022-07-19 16:51:23

說明：
1.事實發生日:111/07/19
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:111/07/19
2.股東臨時會召開日期:111/09/08
3.股東臨時會召開地點:台北市信義區信義路五段1號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)撤銷股票公開發行案
(2)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)擬修訂暨更名本公司「董事選舉作業」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/08/10
12.停止過戶截止日期:111/09/08
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本次股東臨時會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券
股份有限公司股務代理部擔任。