標題：鼎恒 本公司董事會決議修訂111年股東常會內容公告 (新增報告事項)

日期：2022-04-18

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2022-04-18 16:58:20

說明：
1.董事會決議日期:111/04/18
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)110年員工及董事酬勞報告
(四)健全營運計畫執行情形(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報告案
(二)110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)「股東會議事規則」部份條文修訂案。
(二)「公司章程」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(二)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
(三)本次股東會不發放紀念品。