標題：鼎恒 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-03-31

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2022-03-31 17:27:12

說明：
1.臨時股東會日期:111/03/31
2.重要決議事項:
一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
二、通過修訂本公司「董事選任程序」案。
三、通過修訂本公司「公司章程」案。
四、通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷或登錄臺灣創新板前預計
辦理現金增資發行新股供詢價圈購，擬提請原股東放棄優先認購權利案。
五、補選董事及獨立董事各一席。
本次選舉當選新任董事:英煌國際有限公司代表人:林賢翰。
本次選舉當選新任獨立董事:林文政。
六、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。