標題：鼎恒公告本公司董事會決議召開114年股東常會 (調整承認事項及討論事項)

日期：2025-04-14

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2025-04-14 15:55:19

說明：
1.董事會決議日期:114/04/14
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告。
(2).113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3).113年度員工及董事酬勞報告。
(4).修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表案。
(2).113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(3).本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事(含獨立董事)案。（刪除部分文字）
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止案。（新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:無。