標題：鼎恒 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-04-06

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2022-04-06 17:36:54

說明：
1.董事會決議日期:111/04/06
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)110年員工及董事酬勞報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報告案
(二)110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)「股東會議事規則」部份條文修訂案。
(二)「公司章程」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:本公司民國111年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：
台北市信義區東興路45號2樓(本公司股務)為受理處所，受理期間擬訂自
民國111年4月18至111年4月27日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。