標題：鼎恒 公告本公司111年股東臨時會補選董事及獨立董事各一席

日期：2022-03-31

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2022-03-31 17:28:16

說明：
1.發生變動日期:111/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
新任法人董事:英煌國際有限公司代表人:林賢翰
新任獨立董事:林文政
6.新任者簡歷:
法人董事:英煌國際有限公司董事長
獨立董事:
國立中央大學人力資源管理研究所 專任副教授
國立台灣大學工商管理學系 兼任副教授
財團法人勞工研究資料中心基金會 董事長
揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事
安美得生醫股份有限公司 薪資報酬委員會
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選第五屆董事及第二屆獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董 事:英煌國際有限公司代表人林賢翰
選任時持股數:1100000
獨立董事:林文政
選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29-113/07/28
11.新任生效日期:111/03/31
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無