標題：聯享 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-31

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2022-03-31 16:58:35

說明：
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度監察人審查報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修正「董事會議事規範」報告。
(6)修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「股東會議事規則」案。
(3)修正「董事及監察人選任程序」案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修正「資金貸與他人作業辦法」案。
(6)修正「背書保證作業辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無。